Tres ciudadanos de Ghana han sido extraditados a EE.UU. hace unos días, después de que el Departamento de justicia estadounidense los acusara de embolsarse más de 100 millones de dólares mediante distintas estafas románticas y el compromiso de correo electrónico comercial (BEC).
La citada institución americana ha revelado una acusación que nombra a cuatro personas del país africano: Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed, Derrick Van Yeboah y Patrick Kwame Asare. Boateng, Ahmed y Van Yeboah.
Los cuatro llegaron a territorio norteamericano el pasado 7 de agosto y comparecieron un día después. Según han señalado funcionarios estadounidenses, Asare no ha sido detenido.
El cuarteto lideraba una organización criminal con sede en Ghana que se encargaba de manipular a personas mayores con promesas románticas y las completaba con estafas de inversión. Además, realizaba ciberataques más tradicionales a empresas y les desviaba fondos.
“Estafar a las empresas utilizando campañas de compromiso por email y engañar a víctimas ancianas inocentes a través de compañías fraudulentas para explotar su confianza y finanzas no solo es espantoso, sino ilegal”, ha afirmado el subdirector a cargo del FBI, Christopher Raia.
Cómo operaban
El esquema se desarrolló desde 2016 hasta 2023 y en la trampa cayeron decenas de víctimas, sobre todo hombres y mujeres mayores “vulnerables que vivían solos”, según ha comentado el Departamento de Justicia.
El modus operandi era ponerse en contacto con las víctimas mediante las redes sociales o mensajes de texto y presentándolas oportunidades de inversión ficticias.
Muchas víctimas eran usados a su vez como ‘mulas’, llegando a abrir cuentas bancarias comerciales a nombre de empresas ficticias involucradas en ventas de automóviles, importaciones de alimentos, camiones de carga y más. Los intermediarios tomaban una parte de los fondos y los enviaban a África Occidental. Estos envíos eran de grandes tramos, ‘eclipsando’ cientos de miles de dólares, según informa The Record Media.
La extradición ha sido posible también gracias a la Interpol y al Servicio de Policía de Ghana.
Los cuatro hombres se enfrentan a cargos que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, recepción de dinero robado y más. Cada uno de los detenidos podría pasar 75 años entre rejas si es declarado culpable de todos los cargos.
Tres ciudadanos de Ghana han sido extraditados a EE.UU. hace unos días, después de que el Departamento de justicia estadounidense los acusara de embolsarse más de 100 millones de dólares mediante distintas estafas románticas y el compromiso de correo electrónico comercial (BEC).
La citada institución americana ha revelado una acusación que nombra a cuatro personas del país africano: Isaac Oduro Boateng, Inusah Ahmed, Derrick Van Yeboah y Patrick Kwame Asare. Boateng, Ahmed y Van Yeboah.
Los cuatro llegaron a territorio norteamericano el pasado 7 de agosto y comparecieron un día después. Según han señalado funcionarios estadounidenses, Asare no ha sido detenido.
El cuarteto lideraba una organización criminal con sede en Ghana que se encargaba de manipular a personas mayores con promesas románticas y las completaba con estafas de inversión. Además, realizaba ciberataques más tradicionales a empresas y les desviaba fondos.
“Estafar a las empresas utilizando campañas de compromiso por email y engañar a víctimas ancianas inocentes a través de compañías fraudulentas para explotar su confianza y finanzas no solo es espantoso, sino ilegal”, ha afirmado el subdirector a cargo del FBI, Christopher Raia.
Cómo operaban
El esquema se desarrolló desde 2016 hasta 2023 y en la trampa cayeron decenas de víctimas, sobre todo hombres y mujeres mayores “vulnerables que vivían solos”, según ha comentado el Departamento de Justicia.
El modus operandi era ponerse en contacto con las víctimas mediante las redes sociales o mensajes de texto y presentándolas oportunidades de inversión ficticias.
Muchas víctimas eran usados a su vez como ‘mulas’, llegando a abrir cuentas bancarias comerciales a nombre de empresas ficticias involucradas en ventas de automóviles, importaciones de alimentos, camiones de carga y más. Los intermediarios tomaban una parte de los fondos y los enviaban a África Occidental. Estos envíos eran de grandes tramos, ‘eclipsando’ cientos de miles de dólares, según informa The Record Media.
La extradición ha sido posible también gracias a la Interpol y al Servicio de Policía de Ghana.
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